Por sector · Finanzas
Documentos regulados, datos verificables.
Facturas de proveedor, extractos bancarios, pólizas y documentos de compliance llegan en formatos distintos con requisitos estrictos de trazabilidad. LOCRAI extrae los campos, aplica controles objetivos y prepara los datos para ERP, plataformas de risk management o archivos conformes — con infraestructura íntegramente en UE.
El contexto
Cuatro presiones típicas del sector financiero.
- 01Transcribir manualmente datos de extractos bancarios, facturas y documentos de compliance con formatos no estandarizados.
- 02Garantizar trazabilidad y aislamiento de datos entre divisiones, filiales o mandatos distintos.
- 03Verificar coherencia de importes, fechas e identificadores antes de insertarlos en sistemas de back-office.
- 04Gestionar volúmenes documentales en picos de cierre contable o auditoría sin ampliar el equipo.
Cómo interviene LOCRAI
Del documento al dato controlado, en entorno regulado.
- 01
Extracción en documentos financieros
Facturas, extractos bancarios, pólizas y certificados: campos extraídos de layouts distintos sin plantillas rígidas.
- 02
Controles objetivos pre-export
Coherencia de importes, validación de identificadores, fechas plausibles y duplicados señalados antes de la integración.
- 03
Aislamiento e infraestructura UE
Datos separados por organización, hosting en Unión Europea, conservación configurable — conforme al RGPD.
- 04
Export a ERP y plataformas
CSV, JSON, XML o webhook firmado hacia ERP, risk management o archivo documental.
- Documentos típicos
- Facturas de proveedor · Extractos bancarios · Pólizas y certificados · Documentos KYC/AML · Contratos de servicio · Documentos de compliance · Documentos genéricos
El flujo
Del documento de compliance al registro en back-office.
- 01
Ingesta segura
Subida, email dedicado, API o FTP: los documentos entran en entorno aislado por organización.
- 02
Extracción agnóstica al layout
Facturas, extractos bancarios y documentos de compliance leídos con IA — sin plantilla por contraparte.
- 03
Validación regulada
Importes, fechas, identificadores y coherencia interna verificados con reglas objetivas y trazabilidad.
- 04
Revisión de excepciones
Documentos bajo umbral o con anomalías en cola humana, con audit trail completo.
- 05
Export a ERP y archivos
CSV, JSON, XML o webhook firmado HMAC hacia ERP, plataforma de riesgo o DMS.
Preguntas del sector financiero
Sí. Hosting, almacenamiento y procesamiento IA están íntegramente en UE. Ningún dato sale del perímetro europeo para ser almacenado o analizado.
Sí. Cada organización es un contexto separado con permisos granulares para equipos y roles.
Hablemos de tu flujo documental.
Cuéntanos qué documentos procesas y qué sistemas debes alimentar: te proponemos un recorrido concreto.